河南专技在线  证券代码：603369        证券简称：今世缘       公告编号：2024-028                江苏今世缘酒业股份有限公司                第五届监事会第七次会议方案公告   本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说能够 要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带背负。   江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024 年11月9日在涟水县高沟镇今世缘正途1号公司会议室召开，会议见知已于2024年11月6 日以电子邮件、专东谈主投递或电话见知等相貌发出。本次会议应参与表决监事3东谈主，实质 参与表决监事3东谈主。会议的见知及召开口头允洽《公司法》及公司《法令》的要求。   本次会议由监事会主席倪从春先生主执，与会监事造成方案如下：   一、审议通过了《对于诊治2020年股票期权激勉谋略行权价钱、激勉对象名单及股 票期权数目并刊出部分期权的议案》。   监事会以为：2020年股票期权激勉谋略第一个行权期已到。左证《2020年股票期权 激勉谋略（草案变更）》（以下简称《激勉谋略草案》）的法令以及公司2022年第一次 临时鼓舞大会的授权，公司将股票期权的行权价钱由56.24元/份诊治为54.51元/份。鉴 于334名激勉对象中，有67东谈主2022年度绩效考察效果为C，其当期实质行权额度为个东谈主当 年谋略行权额度的80%，44东谈主2022年度绩效考察品级为D或已辞职，其当期弗成行权，故 刊出绩效考察未全额达标及辞职的激勉对象已获授但尚未行权的股票期权缱绻447，368 份。   上述诊治允洽《公司法》《证券法》《上市公司股权激勉贬责观点》等法律、法则 和法子性文献和公司《法令》的关联法令，不存在损伤公司及举座鼓舞尤其是中小鼓舞 的正当权柄的情形。   表决效果：3票欢跃，国产色情0票反对，0票弃权。   二、    审议通过了        《对于2020年股票期权激勉谋略第一个行权期行权条目树立的议案》                                       。   监事会以为：公司本激勉谋略第一个行权期对应的恭候期已届满，《2020年股票期 权激勉谋略（草案变更）》法令的本激勉谋略第一个行权期行权条目已树立；公司290名 激勉对象已餍足《2020年股票期权激勉谋略（草案变更）》法令的行权条目，其手脚公 司本次可行权的激勉对象主体阅历正当、有用；公司本次行权的具体安排允洽《上市公 司股权激勉贬责观点》等法律法则、法子性文献及公司股权激勉谋略的关联法令，不存 在损伤公司及举座鼓舞利益的情形。   表决效果：3票欢跃，0票反对，0票弃权。   三、审议通过了《对于变更已回购股份用途并刊出的议案》。   监事会以为：公司本次变更回购的7，699，963股股份用途并刊出事项允洽《上海证 券交游所上市公司自律监管指点第7号—回购股份》等关联法令，审议口头正当合规， 不存在损伤公司及举座鼓舞利益的情形。公司监事会欢跃公司按法令变更已回购股份用 途并刊出的关联事宜。   表决效果：3票欢跃，0票反对，0票弃权。   特此公告。                            江苏今世缘酒业股份有限公司                                  监事会                             二○二四年十一月十一日