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　　证券代码：603369 证券简称：今世缘  公告编号：2024-027

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性评释简略环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带牵累。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年11月9日以通信表决表情召开，会议示知已于2024年11月6日以电子邮件、专东说念主投递或电话示知等表情发出。本次会议应参与表决董事11东说念主，践诺参与表决董事11东说念主。会议的示知及召开步伐相宜《公司法》及公司《端正》的要求。

　　本次会议由董事长顾祥悦先生主执，与会董事形成决议如下：

　　一、审议通过了《对于诊治2020年股票期权激勉筹备行权价钱、激勉对象名单及股票期权数目并刊出部分期权的议案》。

　　字据公司《2020年股票期权激勉筹备（草案变更）》及2022年第一次临时激动大会对董事会的相干授权，行权价钱由56.24元/份诊治为54.51元/份，授予激勉对象东说念主数由334名诊治为290名，期权数目由7，680，000份诊治为7，232，632份。

　　本议案还是公司董事会薪酬与探员委员会预先审议通过。董事顾祥悦先生、鲁正波先生为激勉对象，上述两位董事均已躲避表决。

　　表决结果：9票讴歌，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司对于诊治2020年股票期权激勉筹备行权价钱、激勉对象名单及股票期权数目并刊出部分期权的公告》。

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　　二、审议通过了《对于2020年股票期权激勉筹备第一个行权期行权条件确立的议案》。

　　字据《2020年股票期权激勉筹备（草案变更）》，公司授予的股票期权第一个行权期的行权条件已确立。

　　本议案还是公司董事会薪酬与探员委员会预先审议通过。董事顾祥悦先生、鲁正波先生为激勉对象，上述两位董事均已躲避表决。

　　表决结果：9票讴歌，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司对于公司2020年股票期权激勉筹备第一个行权期行权条件确立的公告》。

　　三、审议通过了《对于变更已回购股份用途并刊出的议案》。

　　公司拟将2021年11月回购的用于股权激勉的7，699，963股股份用途一齐变更为刊出，并减少注册成本。

　　表决结果：11票讴歌，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司对于变更已回购股份用途并刊出的公告》。

　　四、审议通过了《对于校正〈信息涌现处理轨制〉部分条件的议案》。

　　为进一步轨范公司及信息涌现义务东说念主的信息涌现行动，加强公司信息涌现处理水暖热信息涌现质料，进步公司轨范运作水平，字据《公司法》《证券法》《上市公司信息涌现处理方针》《上海证券来去所股票上市法令》《上海证券来去所上市公司自律监管指引》等限定，联接公司践诺情况，董事会校正了《信息涌现处理轨制》。

　　表决结果：11票讴歌，0票反对，0票弃权。

　　校正后全文详见与本公告同日刊载于上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司信息涌现处理轨制》。

　　五、审议通过了《对于召开公司2024年第一次临时激动大会的议案》。

　　董事会决定于2024年11月26日召开公司2024年第一次临时激动大会。

　　表决结果：11票讴歌，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的示知》。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年十一月十一日男性做爱性交技巧

　　证券代码：603369  证券简称：今世缘  公告编号：2024-030

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　对于2020年股票期权激勉筹备第一个行权期行权条件确立的公告

　　本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性评释简略环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带牵累。

　　蹙迫内容教唆：

　　●本次股票期权第一个行权期可行权数目：2，624，632份

　　●行权东说念主数：290东说念主

　　●行权股票开头：公司向激勉对象定向刊行公司股份

　　●行权价钱：54.51元/份

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月9日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《对于2020年股票期权激勉筹备第一个行权期行权条件确立的议案》，字据《2020年股票期权激勉筹备（草案变更）》（以下简称“《激勉筹备》”），授予的股票期权第一个行权期的行权条件已确立。

　　一、2020年股票期权激勉筹备批准及实施情况

　　（一）2020年股票期权激勉筹备有计划

　　2020年股票期权激勉筹备（以下简称“本激勉筹备”）激勉对象包括公司董事、高档处理东说念主员、中枢时期东说念主员和处理主干等，不包括外部董事（含孤立董事）和监事。本激勉筹备共向334名激勉对象授予7，680，000份股票期权。股票期权激勉筹备有用期自股票期权授予日起野心，最长不卓越60个月。本激勉筹备授予的股票期权分三次行权，恭候期为自授予之日起24个月、36个月、48个月。

　　（二）股票期权激勉筹备已履行的相干步伐

　　1.2020年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《对于审议2020年股票期权激勉筹备（草案）的议案》《对于审议2020年股票期权激勉筹备实施探员处理方针的议案》《对于提请激动大会授权董事会办理公司2020年股票期权激勉筹备相职业宜的议案》，孤立董事对此发表了答应的孤立主意。

　　2.2022年7月31日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《2020年股票期权激勉筹备（草案变更）》《2020年股票期权激勉筹备实施探员处理方针（变更）》（以下简称“《探员处理方针》”）、《2020年股票期权激勉筹备处理方针》（以下简称“《处理方针》”），孤立董事对此发表了答应的孤立主意。

　　3.2022年8月17日，公司收到控股激动今世缘集团有限公司转发的涟水县财政局（国资办）（以下简称“涟水县国资办”）《对于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激勉筹备的批复》（涟国资〔2022〕18号），字据淮安市财政局、淮安市国有财富监督处理委员会（以下简称“淮安市国资委”）《对于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激勉筹备的批复》（淮财企考〔2022〕16号），淮安市国资委、涟水县国资办原则答应公司实施股票期权激勉筹备。

　　4.2022年8月19日，在公司官网和公司公告栏公示了公司《2020年股票期权激勉筹备授予激勉对象名单》，公示时刻为2022年8月19日至2022年8月29日，放荡2022年8月29日，公司监事会未收到任何东说念主对本次拟激勉对象提议的任何问题。监事会对拟激勉对象名单及职务进行了核查。详见公司于2022年9月10日在上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)涌现的《监事会对于公司2020年股票期权激勉筹备授予激勉对象东说念主员名单的公示情况说明及核查主意》，同期涌现了《对于2020年股票期权激勉筹备内幕信息知情东说念主商业公司股票情况的自查报酬》。

　　5.2022年9月28日，公司召开2022年第一次临时激动大会，审议并通过了《2020年股票期权激勉筹备（草案变更）》《2020年股票期权激勉筹备实施探员处理方针（变更）》《2020年股票期权激勉筹备处理方针》《对于提请激动大会授权董事会办理公司2020年股票期权激勉筹备相职业宜的议案》。

　　6.2022年10月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《对于诊治股票期权激勉筹备相职业项的议案》《对于向激勉对象授予股票期权的议案》。公司孤立董事对此发表了孤立主意，合计激勉对象主体经历正当、有用，详情的授予日相宜相干限定。

　　7.2024年11月9日，公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《对于2020年股票期权激勉筹备第一个行权期行权条件确立的议案》和《对于诊治2020年股票期权激勉筹备行权价钱、激勉对象名单及股票期权数目并刊出部分期权的议案》。本激勉筹备授予的股票期权第一个行权期行权条件还是确立，公司答应为股票期权相宜第一个行权期行权条件290名激勉对象办理2，624，632份股票期权相干行权事宜。

　　（二）本次激勉筹备授予情况

　　■

　　（三）历次股票期权行权情况

　　本次行权为公司2020年股票期权激勉筹备第一次行权。

　　（四）本次激勉筹备股票期权行权价钱诊治情况

　　2024年11月9日，公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《对于诊治2020年股票期权激勉筹备行权价钱、激勉对象名单及股票期权数目并刊出部分期权的议案》。2022年度至2023年度，公司共向合座激动按1.73元/股（含税）的价钱派发了现款红利。字据《激勉筹备》关联限定，公司本次激勉筹备行权价钱将扣除每股分成，即由56.24元/份诊治为54.51元/份。

　　二、2020年股票期权激勉筹备第一个行权期相宜行权条件的说明

　　（一）本次授予的股票期权恭候期届满的说明

　　字据公司《2020年股票期权激勉筹备（草案变更）》限定，第一个行权期为自授予日起24个月后的首个往畴昔起至授予日起36个月内的临了一个往畴昔当日止，可行权数目占获授权利数目比例40%。

　　公司股票期权激勉筹备授予日为2022年10月10日，即授予的股票期权的恭候期已于2024年10月9日届满。

　　（二）本次授予的股票期权第一个行权期行权条件确立的说明

　　对于股票期权激勉筹备第一个行权期条件及条件确立的情况如下：

　　■

　　（三）未达到行权条件的股票期权的处理方法

　　字据《激勉筹备》及《2020年股票期权激勉筹备实施探员处理方针》的相干限定，鉴于激勉对象中有44名激勉对象因下野或昔日绩效探员品级为D，不相宜当期行权条件，有67名激勉对象昔日绩效探员品级为C，其当期可行权额度为个东说念主昔日筹备行权额度的80%，故本行权期未达到行权条件的股票期权系数447，368份。董事会答应刊出上述已获授但尚未行权的股票期权。

　　三、本次行权的具体情况

　　1.授予日：2022年10月10日

　　2.行权数目：2，624，632份

　　3.行权东说念主数：290名

　　4.行权价钱：54.51元/份

　　5.行权表情：自主行权

　　6.股票开头：公司向激勉对象定向刊行公司股份

　　7.行权安排：本次股票期权的行权肇端日、行权截止日将字据公司自主行权业务办理情况给以详情，上述行权期限详情后，公司将在自主行权肇端日的3个往畴昔前涌现自主行权实施公告。激勉对象行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个往畴昔（T+2）日上市来去。

　　8、激勉对象名单及行权情况：

　　■

　　注：践诺行权数目以中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记为准；若出现各分项数值之和与总和余数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

　　四、薪酬与探员委员会主意

　　公司2020年股票期权激勉筹备第一个行权期行权条件还是确立，公司本次行权安排相宜《上市公司股权激勉处理方针》等法律法例的限定，且相宜《激勉筹备》和《探员处理方针》的相干限定，相干行权条件已确立，不存在毁伤公司及合座激动利益的情形。答应公司290名激勉对象第一个行权期系数2，624，632份股票期权按影相干限定行权。

　　五、监事会主意

　　公司监事会对本次股票期权激勉筹备授予的第一个行权期进行核查后，合计：公司相宜《上市公司股权激勉处理方针》（以下简称“《处理方针》”）以及《激勉筹备》的相干限定，公司具备实施股票期权激勉筹备的主体经历，未发生公司《激勉筹备》中限定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激勉对象称心公司《激勉筹备》限定的行权条件，其看成公司授予的第一个行权期可行权的激勉对象主体经历及格，《激勉筹备》中授予的股票期权第一个行权期行权条件已达成，合座监事一致答应本次相宜条件的290名激勉对象行权，对应股票期权的行权数目为2，624，632份。

　　六、股权激勉股票期权用度的核算及说明男性做爱性交技巧

　　字据《企业司帐准则第11号逐一股份支付》和《企业司帐准则第22号逐一金融器用说明和计量》，依据股票授予日的公允价值，将当期赢得的办事计入相干成本或用度和成本公积。本次秉承批量行权表情进行行权。公司在授权日秉承Black-Scholes期权订价模子详情股票期权在授予日的公允价值，字据股票期权的司帐处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行从头评估，即行权形状的遴荐不会对股票期权的订价形成影响。

　　公司在授予日授予股票期权后，已在对应的恭候期字据司帐准则对本次股票期权行权相干用度进行相应摊销，具体以司帐师事务所出具的年度审计报酬为准，本次股票行权不会对公司财务景色和谋划恶果产生环节影响。

　　七、法律主意书的论断性主意

　　北京大成（南京）讼师事务所合计：放荡法律主意书出具日，公司本次次激勉筹备第一个行权期行权条件确立相职业项已赢得了现阶段必要的批准与授权，相宜《公司法》《上市公司股权激勉处理方针》、公司《端正》及《激勉筹备》的关联限定。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年十一月十一日

　　证券代码：603369  证券简称：今世缘  公告编号：2024-028

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性评释简略环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带牵累。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年11月9日在涟水县高沟镇今世缘大路1号公司会议室召开，会议示知已于2024年11月6日以电子邮件、专东说念主投递或电话示知等表情发出。本次会议应参与表决监事3东说念主，践诺参与表决监事3东说念主。会议的示知及召开步伐相宜《公司法》及公司《端正》的要求。

　　本次会议由监事会主席倪从春先生主执，与会监事形成决议如下：

　　一、审议通过了《对于诊治2020年股票期权激勉筹备行权价钱、激勉对象名单及股票期权数目并刊出部分期权的议案》。

　　监事会合计：2020年股票期权激勉筹备第一个行权期已到。字据《2020年股票期权激勉筹备（草案变更）》（以下简称《激勉筹备草案》）的限定以及公司2022年第一次临时激动大会的授权，公司将股票期权的行权价钱由56.24元/份诊治为54.51元/份。鉴于334名激勉对象中，有67东说念主2022年度绩效探员结果为C，其当期践诺行权额度为个东说念主昔日筹备行权额度的80%，44东说念主2022年度绩效探员品级为D或已下野，其当期不成行权，故刊出绩效探员未全额达标及下野的激勉对象已获授但尚未行权的股票期权系数447，368份。

　　上述诊治相宜《公司法》《证券法》《上市公司股权激勉处理方针》等法律、法例和轨范性文献和公司《端正》的关联限定，不存在毁伤公司及合座激动尤其是中小激动的正当权利的情形。

　　表决结果：3票答应，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《对于2020年股票期权激勉筹备第一个行权期行权条件确立的议案》。

　　监事会合计：公司本激勉筹备第一个行权期对应的恭候期已届满，《2020年股票期权激勉筹备（草案变更）》限定的本激勉筹备第一个行权期行权条件已确立；公司290名激勉对象已称心《2020年股票期权激勉筹备（草案变更）》限定的行权条件，其看成公司本次可行权的激勉对象主体经历正当、有用；公司本次行权的具体安排相宜《上市公司股权激勉处理方针》等法律法例、轨范性文献及公司股权激勉筹备的相干限定，sewang不存在毁伤公司及合座激动利益的情形。

　　表决结果：3票答应，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《对于变更已回购股份用途并刊出的议案》。

　　监事会合计：公司本次变更回购的7，699，963股股份用途并刊出事项相宜《上海证券来去所上市公司自律监管指引第7号一趟购股份》等关联限定，审议步伐正当合规，不存在毁伤公司及合座激动利益的情形。公司监事会答应公司按限定变更已回购股份用途并刊出的相职业宜。

　　表决结果：3票答应，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　监事会

　　二○二四年十一月十一日

　　证券代码：603369              证券简称：今世缘          公告编号：2024-029

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　对于诊治2020年股票期权激勉筹备行权价钱、激勉对象名单

　　及股票期权数目并刊出部分期权的公告

　　本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性评释简略环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带牵累。

　　蹙迫内容教唆：

　　1.行权价钱：行权价钱由56.24元/份诊治为54.51元/份；

　　2.激勉对象名单：授予激勉对象东说念主数由334名诊治为290名；

　　3.股票期权数目：期权数目由7，680，000份诊治为7，232，632份。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月9日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《对于诊治2020年股票期权激勉筹备行权价钱、激勉对象名单及股票期权数目并刊出部分期权的议案》，字据公司2022年第一次临时激动大会对董事会的相干授权，上述事项毋庸提交公司激动大会审议。现就关联事项说明如下：

　　一、公司股票期权激勉筹备已履行的相干步伐

　　1.2020年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《对于审议2020年股票期权激勉筹备（草案）的议案》（以下简称《激勉筹备》）、《对于审议2020年股票期权激勉筹备实施探员处理方针的议案》《对于提请激动大会授权董事会办理公司2020年股票期权激勉筹备相职业宜的议案》，孤立董事对此发表了答应的孤立主意。

　　2.2022年7月31日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《2020年股票期权激勉筹备（草案变更）》《2020年股票期权激勉筹备实施探员处理方针（变更）》《2020年股票期权激勉筹备处理方针》，孤立董事对此发表了答应的孤立主意。

　　3.2022年8月17日，公司收到控股激动今世缘集团有限公司转发的涟水县财政局（国资办）（以下简称“涟水县国资办”）《对于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激勉筹备的批复》（涟国资〔2022〕18号），字据淮安市财政局、淮安市国有财富监督处理委员会（以下简称“淮安市国资委”）《对于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激勉筹备的批复》（淮财企考〔2022〕16号），淮安市国资委、涟水县国资办原则答应公司实施股票期权激勉筹备。

　　4.2022年8月19日，在公司官网和公司公告栏公示了公司《2020年股票期权激勉筹备授予激勉对象名单》，公示时刻为2022年8月19日至2022年8月29日。放荡2022年8月29日，公司监事会未收到任何东说念主对本次拟激勉对象提议的任何问题。监事会对拟激勉对象名单及职务进行了核查，具体内容详见公司于2022年9月10日在上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)涌现的《监事会对于公司2020年股票期权激勉筹备授予激勉对象东说念主员名单的公示情况说明及核查主意》，同期涌现了《对于2020年股票期权激勉筹备内幕信息知情东说念主商业公司股票情况的自查报酬》。

　　5.2022年9月28日，公司召开2022年第一次临时激动大会，审议并通过了《2020年股票期权激勉筹备（草案变更）》《2020年股票期权激勉筹备实施探员处理方针（变更）》《2020年股票期权激勉筹备处理方针》《对于提请激动大会授权董事会办理公司2020年股票期权激勉筹备相职业宜的议案》。

　　6.2022年10月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《对于诊治股票期权激勉筹备相职业项的议案》《对于向激勉对象授予股票期权的议案》。公司孤立董事对此发表了孤立主意，合计激勉对象主体经历正当、有用，详情的授予日相宜相干限定。

　　7.2024年11月9日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《对于诊治2020年股票期权激勉筹备行权价钱、激勉对象名单及股票期权数目并刊出部分期权的议案》《对于2020年股票期权激勉筹备第一个行权期行权条件确立的议案》。

　　二、本次诊治的相职业项

　　（一）诊治行权价钱

　　1.公司2022年年度激动大会审议通过《2022年度利润分配预案》，并于2023年6月13日实施结束。本次利润分配以有计划实施前的公司总股本1，254，500，000股扣减不参与利润分配的回购专户股份7，699，963股后的1，246，800，037股为基数，每股派发现款红利0.73元（含税），系数派发现款红利910，164，027.01元。

　　2.公司2023年年度激动大会审议通过《2023年度利润分配预案》，并于2024年6月12日实施结束。本次利润分配以有计划实施前的公司总股本1，254，500，000股扣减不参与利润分配的回购专户股份7，699，963股后的1，246，800，037股为基数，每股派发现款红利1元（含税），系数派发现款红利1，246，800，037元。

　　权利分拨实施后，字据公司《2020年股票期权激勉筹备（草案变更）》（以下简称“激勉筹备”）及相干限定，对已授予但尚未行权的股票期权行权价钱进行相应的诊治：

　　P＝P0-V=56.24-0.73-1=54.51元/份

　　其中：P0为诊治前的行权价钱；V为每股的派息额；P为诊治后的行权价钱。经派息诊治后，P仍须为正数。

　　（二）激勉对象名单诊治

　　放荡本公告涌现日，授予激勉对象中有1东说念主因下野，不再相宜激勉条件；有43东说念主2022年度个东说念主年度探员品级为D，不相宜当期激勉条件；字据公司股权激勉筹备及相干限定，本次激勉筹备授予激勉对象由334名诊治为290名。

　　（三）诊治已获授但尚未行权的期权数目并刊出部分股票期权

　　放荡本公告涌现日，授予激勉对象中有1东说念主因下野，不再相宜激勉条件；有43东说念主2022年度个东说念主年度探员品级为D，不相宜当期激勉条件，有67东说念主个东说念主年度探员品级为C，其当期践诺行权额度需扣除个东说念主昔日筹备行权额度的20%。

　　字据公司股权激勉筹备及相干限定，公司将刊出上述绩效探员未全额达标及下野的激勉对象已获授但尚未行权的股票期权系数447，368份，已获授但尚未行权的股票期权数目由7，680，000份诊治为7，232，632份。

　　三、本次诊治对公司的影响

　　本次诊治及刊出部分股票期权不会对公司的财务景色和谋划恶果产生本质性影响。

　　四、监事会核查主意

　　监事会合计，公司对股票期权相职业项诊治及刊出部分股票期权，相宜《上市公司股权激勉处理方针》等相干法律法例、轨范性文献和公司《2020年股票期权激勉筹备（草案变更）》的限定，且技艺项已赢得公司激动大会授权，履行的步伐正当有用，答应公司对股票期权相职业项诊治及刊出部分股票期权。

　　五、法律主意书的论断主意

　　北京大成（南京）讼师事务所合计：放荡法律主意书出具日，公司本次2020年股票期权激勉筹备行权价钱、激勉对象名单及股票期权数目并刊出部分期权已赢得了现阶段必要的批准与授权，相宜《公司法》《上市公司股权激勉处理方针》、公司《端正》及《激勉筹备》的关联限定。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年十一月十一日

　　证券代码：603369  证券简称：今世缘  公告编号：2024-032

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　对于召开2024年第一次临时激动大会的示知

　　本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性评释简略环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律牵累。

　　蹙迫内容教唆：

　　●  激动大会召开日历：2024年11月26日

　　●  本次激动大会秉承的聚集投票系统：中国证券登记结算有限牵累公司聚集投票系统（www.chinaclear.cn）

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)激动大会类型和届次

　　2024年第一次临时激动大会

　　(二)激动大会召集东说念主：董事会

　　(三)投票表情：本次激动大会所秉承的表决表情是现场投票和聚集投票相联接的表情

　　(四)现场会议召开的日历、时刻和地方

　　召开的日历时刻：2024年11月26日14点30分

　　召开地方：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大路1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

　　(五)聚集投票的系统、起止日历和投票时刻。

　　聚集投票系统：中国证券登记结算有限牵累公司聚集投票系统（www.chinaclear.cn）

　　聚集投票起止时刻：自2024年11月25日

　　至2024年11月26日

　　投票时刻为：2024年11月25日15:00至2024年11月26日15:00止

　　(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号一轨范运作》等关联限定实践。

　　(七)波及公开搜集激动投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次激动大会审议议案及投票激动类型

　　■

　　1、各议案已涌现的时刻和涌现媒体

　　上述议案还是公司2024年11月9日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，相干内容已在上海证券来去所网站及公司指定涌现媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》涌现。

　　2、十分决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、波及关联激动躲避表决的议案：无

　　应躲避表决的关联激动称呼：不适用

　　5、波及优先股激动参与表决的议案：无

　　三、激动大会投票防卫事项

　　(一)归并表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他表情类似进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二)激动对整个议案均表决结束智商提交。

　　(三)本次会议秉承现场投票与聚集投票相联接的表决表情，运动股激动可通过中国证券登记结算有限牵累公司（以下简称“中国结算”）执有东说念主大聚集集投票系统对关联议案进行投票表决。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式录用代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主不必是公司激动。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高档处理东说念主员。

　　(三)公司聘用的讼师。

　　(四)其他东说念主员

　　五、会议登记方法

　　（一）当然东说念主激动，执本东说念主身份证和激动账户卡；录用代理东说念主须执授权录用书（见附件1）、录用东说念主身份证复印件及代理东说念主身份证、录用东说念主的激动账户卡。

　　（二）法东说念主股激动，请执营业牌照复印件（加盖公章）、授权录用书或法东说念主代表评释、激动账户卡办理登记手续。

　　（三）激动可通过邮件表情办理登记，并提供上述第（一）（二）条限定的有用证件的复印件，登记时刻同下。

　　（四）接洽东说念主：公司证券部  李女士

　　接洽电话：0517-82433619

　　邮件地址：jsydmb@163.com

　　（五）登记时刻：2024年11月22日上昼8:30至11:30，下昼13:30至16:30。

　　六、其他事项

　　本次激动大会不发礼品，与会激动的食宿及交通用度自理。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

　　2024年11月11日

　　附件1：授权录用书

　　●      报备文献

　　提议召开本次激动大会的董事会决议

　　附件1：授权录用书

　　授权录用书

　　江苏今世缘酒业股份有限公司：

　　兹录用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月26日召开的贵公司2024年第一次临时激动大会，并代为诈欺表决权。

　　录用东说念主执平方股数：

　　录用东说念主执优先股数：

　　录用东说念主激动账户号：

　　■

　　录用东说念主签名（盖印）：         受托东说念主签名：

　　录用东说念主身份证号：           受托东说念主身份证号：

　　录用日历：  年 月 日

　　备注：

　　录用东说念主应当在录用书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体教会的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：603369  证券简称：今世缘  公告编号：2024-031

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　对于变更已回购股份用途并刊出的公告

　　本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性评释简略环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带牵累。

　　蹙迫内容教唆：

　　●变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的7，699，963股股份用途由“用于实施股权激勉筹备”变更为“用于刊出并相应减少公司注册成本”。

　　●本次变更回购股份用途并刊出事项尚需提交公司激动大会审议通事后实施。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月9日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《对于变更已回购股份用途并刊出的议案》，公司拟对已回购但尚未使用的7，699，963股股份给以刊出，具体情况如下：

　　一、回购股份有计划及实施情况

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月31日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《对于回购公司股份用于股权激勉的议案》。公司董事会答应使用自有资金以聚集竞价来去的表情回购公司股份用于实施股权激勉，回购股份资金总额不卓越东说念主民币5.18亿元（含），回购价钱不卓越东说念主民币67.27元/股，回购股份数目为660万股至770万股，占公司回购前总股本约 0.5261%-0.6138%，回购期限自激动大会审议通过本次回购股份有计划之日起不卓越12个月。回购有计划的具体内容详见公司别离于2021年11月1日、2021年11月09日于上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体涌现的《对于以聚集竞价来去表情回购公司股份有计划的公告》（公告编号：2021-043）、《对于以聚集竞价表情回购股份报酬书》(公告编号：2021-044)。

　　2021年11月11日，公司通过聚集竞价来去表情初次回购股份，2021年11月26日，公司完成本次股份回购，累计回购股份7，699，963股，存放于公司开立的回购专用证券账户，购买的最高价为61.20元/股、最廉价为51.99元/股，回购均价为56.24元/股，已支付的总金额为433，043，698.99元（不含来去用度）。具体内容详见公司2021年11月12日、2021年11月30日于上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体涌现的《对于以聚集竞价来去表情初次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-045）和《对于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-046）。

　　二、回购股份的使用情况

　　放荡本公告日，公司回购专用证券账户中7，699，963股库存股尚未使用。

　　三、变更回购股份用途并刊出的基本情况

　　字据《公司法》等相干限定，上市公司回购的股份应当在三年内转让简略刊出。公司上述回购的股份将满三年，联接公司践诺，第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，拟将公司回购专用证券账户中已回购但尚未使用的7，699，963股股份用途由“用于实施股权激勉筹备”变更为“用于刊出并相应减少公司注册成本”。

　　四、回购股份刊出后公司股份结构变动情况

　　本次回购股份刊出完成后，公司股份总和将由1，254，500，000股变更为1，246，800，037股，公司股本结构变动如下：。

　　■

　　注：1、本次拟刊出股份事项尚需提交公司激动大会审议及按影相干限定朝上海证券来去所和中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司请求办理刊源头续。

　　2、上述拟刊出股份事项完成后，公司总股本相应减少，公司控股激动偏激一致行动东说念主在执股数目不变的情况下，执股比例被迫加多，本次权利变动不会导致公司控股激动及践诺适度东说念主发生变动。

　　3、上述拟刊出股份事项完成后，公司将按照限定相应校正公司《端正》。

　　五、对上市公司的影响

　　本次变更回购股份用途并刊出将相应减少公司注册成本，不会对公司的财务景色和谋划恶果产生环节影响，不存在毁伤公司利益及合座激动十分是中小投资者利益的情形，不会导致公司控股激动及践诺适度东说念主发生变化。本次回购股份刊出完成后，公司股权结构仍相宜上市条件。

　　六、监事会主意

　　监事会对本次变更回购股份用途并刊出事项进行了核查，答应公司变更回购股份用途并刊出。

　　监事会合计：公司本次变更回购股份用途并刊出事项相宜《上海证券来去所上市公司自律监管指引第7号一趟购股份》等关联限定，审议步伐正当合规，不存在毁伤公司及合座激动利益的情形。公司监事会答应公司按限定变更已回购股份用途并刊出的相职业宜。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年十一月十一日